Методистка одного из екатеринбургских университетов инвестировала в фиктивную торговую площадку 1,7 млн. рублей.

Как рассказала в полиции сама местная жительница 1999 года рождения, во время поиска подработки в Интернете, она наткнулась на рекламу торговли на бирже. Девушка по ссылке перешла на сайт, где заполнила анкету, и в этот же день ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей одной из консалтинговых компаний.

Звонившая предложила работать с инвестициями и сообщила, что все общение будет проходить через мессенджер. Затем лже-специалист прислала потерпевшей PDF-документ, по реквизитам которого заявительница должна была перевести 5 тыс. рублей, чтобы активировать брокерский счет и начать работать с валютой на бирже. Девушка перевела данную сумму со своей банковской карты, а затем неизвестная сообщила, что в скором времени позвонит ее помощник, который объяснит процесс работы с инвестициями и научит грамотно вкладывать денежные средства для дальнейшего заработка на рынке ценных бумаг.

По указанию неизвестной заявительница установила на свой смартфон приложение «Skype». После этого девушку перевели на другого «специалиста», которая представилась «Анной Орловой». Все дальнейшее общение проходило через «Skype», по указанию «Орловой» заявительница зашла на сайт торговой площадки, затем звонившая попросила девушку показать ей экран телефона, чтобы она могла научить торговать на бирже и выгодно инвестировать денежные средства. Потерпевшая ввела на данном сайте логин и пароль, которые продиктовала «Анна Орлова». После регистрации она сообщила, что сейчас собеседница сможет вносить денежные средства на свой виртуальный счет, покупать валюту, золото, нефть и грамотно продавать.

Далее «Анна Орлова» сообщила, что для работы на данной торговой площадке необходимо внести определенную денежную сумму. Через приложение «binance» заявительница покупала доллары, далее они поступали на кошелек в ее аккаунте в приложении. Затем «Анна Орлова» через «Skype» скидывала реквизиты кошелька потерпевшей, привязанного к ее аккаунту на бирже, и девушка переводила туда валюту, а денежная сумма отображалась в ее личном кабинете на сайте.

Потерпевшая заходила на сайт торговой площадки, где под диктовку неизвестной нажимала нужные ссылки, после чего совершались различные сделки. При этом денежные средства заявительница выводить не могла, тогда «Орлова» сообщила, что необходимо вкладывать большие суммы, чтобы заработать.

По совету звонившей заявительница через онлайн-приложение оформила несколько кредитов, и перевела денежные средства в сумме около 1.7 млн. рублей на свой кошелек на сайте. Почти каждый день они совершали сделки, «Анна» пояснила, что они будут работать в течение месяца, и затем можно будет обналичить заработанные деньги. Для убедительности «Анна» скинула собеседнице различные договоры и документы об их организации.

В дальнейшем, в одной из торговых операций произошла ошибка, и «Анна» сообщила девушке о необходимости выкупить данную сделку, в противном случае ее торговый счет «слетит», и потребовала перевести еще 1,5 млн. рублей. Затем девушке позвонил неизвестный с ником «Vladislav Okulov» и представился менеджером из отдела рисков, и убедил потерпевшую перевести данную сумму, чтобы провести сделку. Однако, банки не одобрили девушке новый кредит. Затем в приложении банка, клиентом которого она является, через техподдержку она узнала, что, скорее всего, это мошенники. После чего, девушка поинтересовалась у «Анны», когда она сможет вывести денежные средства, в ответ неизвестная под различными предлогами уверяла потерпевшую, что их можно вывести позднее, и необходимо дальше вкладывать денежные средства.

В результате общение с мошенниками прекратилось, денежные средства возвращены не были, а сайт оказался заблокирован. После того, как девушка поняла, что ее обманули, она прочитала отзывы о данном сайте, где было указано, что данная платформа является мошеннической. В итоге, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 1 млн. 760 тыс. рублей. 

По факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Фото: Борис Ярков