Суд вынес приговор в отношении двух жителей Татарстана, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Молодые люди 2000 и 2002 годов рождения похищали денежные средства под видом оказания образовательных услуг в сфере инвестиций. Их жертвами стали жители Екатеринбурга, Пермского и Красноярского краев, Республики Крым, Ростовской, Томской, Воронежской областей.

В УМВД России по Екатеринбургу установили, что некие лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в октябре 2020 года организовали в Казани преступную группу под видом деятельности ООО «Территория успеха». Организация имела четкую структуру и делилась на несколько подразделений, действовавших по принципу колл-центров.
При этом все сотрудники представлялись вымышленными именами. Задачами колл-центра был обзвон случайных граждан в разных регионах и выявление среди них лиц, желающих научиться инвестированию в криптовалюту.

После того, как в ходе «холодного обзвона» определялись потенциальные «вкладчики», с ними начинали работать «менеджеры по продажам», среди которых и были фигуранты. Пользуясь своими познаниями в финансовой сфере, а также хорошо поставленной речью и психологическими приемами, они убеждали граждан открывать счета на определенной интернет-площадке.
После бесплатного обучения основам игры на бирже, будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Необходимо заметить, что все личные кабинеты «клиентов» полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а уже оттуда аферистам.

Некоторое время потерпевшим демонстрировалась положительная динамика на их счете. Это побуждало людей вносить все новые и новые средства, зачастую влезая в долги и кредиты. В конце концов «успешная» карьера заканчивалась и «криптобизнесменам» объявляли, что все заработанные ими деньги «сгорели» из-за сбоя в системе, неблагоприятной глобальной ситуации или еще по каким-либо причинам. А вкладчикам предлагался выход - за определенную плату организовать возврат списанных средств. Шокированные люди соглашались и брали новые кредиты в надежде вернуть свои деньги, но оказывались обмануты вновь.

В мае 2022 года в результате оперативно-розыскных действий сотрудникам свердловской полиции удалось установить местонахождение колл-центра на территории Казани. В ходе проведенной полицейской операции деятельность была пресечена, а двое граждан были задержаны. Благодаря изъятой электронной переписке и большому количеству видеоотчетов, которые отправляли руководству члены организации, в руки следователей попала обширная доказательственная база.

Все сотрудники ООО «Территории успеха» были сравнительно молодыми людьми, большая часть из которых не была осведомлена о незаконности действий компании. Их руководители активно применяли в управлении «персоналом» элементы тимбилдинга, укрепляя командный дух, и даже используя корпоративные девизы. К примеру, когда очередной потерпевший вносил средства на счет, руководитель отправлял в общий чат видеообращение, в котором озвучивал сумму дохода.

В мае 2023 года оконченное уголовное дело в отношении обвиняемых было направлено в суд. В январе 2026 года Вахитовский райсуд Казани признал подсудимых виновными и назначил наказание Данилу Бураншину в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а Артему Касимову - на 4 года 6 месяцев с отбиванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу