Три уголовных дела возбуждены в отношении клиентов лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка. По данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше 2 млрд. рублей, сообщили в МВД по Дагестану.«По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ «Нафтабанк» возбуждены три уголовных дела», – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, пояснив, что речь идет о неких физических лицах.«В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 млрд. рублей», – сообщили в МВД по Дагестану.Представитель министерства добавила, что оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.Как сообщалось ранее, лицензия у Нафтабанка была отозвана 28 ноября. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом» – было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.