В Екатеринбурге предстанут перед судом двое лже-брокеров из Казани, входивших в организованную группу, занимавшуюся аферами с криптовалютой.

Двое молодых людей 2000 и 2002 годов рождения подозреваются в совершении серии преступлений, предусмотренных статье «Мошенничество». По версии следствия, сообщники, под видом сотрудников организации, оказывающей образовательные и консультационные услуги, похитили у восьми жителей РФ, проживающих в Екатеринбурге, Крыму, Пермском крае, Ростовской, Томской, Воронежской областях и Красноярском крае, денежные средства на сумму более 8 млн. рублей. 

В ходе предварительного следствия было установлено, что некие лица (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) в октябре 2020 года организовали в Казани преступную группу под видом деятельности ООО «Территория успеха». Организация имела четкую структуру и делилась на несколько подразделений, действовавших по принципу колл-центров. При этом все сотрудники представлялись вымышленными именами. Задачами колл-центра был обзвон случайных граждан и выявление среди них лиц, желающих научиться инвестированию в криптовалюту.

После того, как в ходе так называемого холодного обзвона определялись потенциальные «вкладчики», с ними начинали работать «менеджеры по продажам», среди которых и были обвиняемые. Пользуясь своими познаниями в финансовой сфере, а также хорошо поставленной речью и психологическими приемами, они убеждали граждан открывать счета на определенной интернет-площадке.

После бесплатного обучения основам игры на бирже, будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. При этом все личные кабинеты «клиентов» полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда в карманы аферистов.

Некоторое время потерпевшим демонстрировалась положительная динамика на их счете. Это побуждало людей вносить все новые и новые средства, зачастую влезая в долги и кредиты. Но в конце концов «успешная» карьера заканчивалась и «криптобизнесменам» объявляли, что все заработанные ими деньги «сгорели» из-за сбоя в системе, неблагоприятной глобальной ситуации или еще по каким-либо причинам. Вкладчикам предлагался выход - за определенную плату организовать возврат списанных средств. Шокированные люди соглашались и брали новые кредиты в надежде вернуть свои деньги, но оказывались обмануты вновь.

В мае прошлого года в результате оперативно-разыскных действий сотрудникам свердловской полиции удалось установить местонахождение колл-центра, из которого осуществлялись противоправные действия в отношении жителя Екатеринбурга, а также жителей других городов и регионов. В ходе проведенной полицейской операции деятельность колл-центра была пресечена, а двое граждан, осуществлявших противоправные действия, были задержаны.

Благодаря изъятой электронной переписке и большому количеству видеоотчетов, которые отправляли руководству члены организации, в руки следователей попала обширная доказательственная база, подтверждающая мошеннический характер действий обвиняемых.

Примечательно, что все сотрудники ООО «Территории успеха» были сравнительно молодыми людьми, большая часть из которых не была осведомлена о незаконности действий компании. Их руководители активно применяли в управлении «персоналом» элементы тимбилдинга, укрепляя командный дух, и даже используя корпоративные девизы. К примеру, когда очередной потерпевший вносил средства на счет, руководитель отправлял в общий чат видеообращение, в котором озвучивал сумму дохода. Заканчивались же подобные послания всегда одним восклицанием «Заработаем!».

Сейчас уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский райсуд для рассмотрения по существу. Полиция устанавливает местонахождение других организаторов мошеннической схемы и дополнительные эпизоды их преступной деятельности.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу