ЦБ РФ рекомендовал усилить контроль над операциями с внесением крупных сумм наличными.

Банкам предлагается в ежедневном режиме анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки легализации преступных средств и других противозаконных действий. Меры не касаются клиентов-физлиц, в отношении которых у банка есть официальная информация о происхождении средств.

Особое внимание Центробанк рекомендует уделять операциям физлиц со значительным объемом внесения наличных средств, например, если вносится не менее 5 млн рублей в течение 30 дней, и средства затем в течение непродолжительного времени переводятся за рубеж.

Поводом для изучения также может стать многократное внесение в течение месяца сумм, начиная от 100 тыс. рублей, с последующим переводом за границу. Для юрлиц порог установлен в 30 млн. рублей.

Фото: Борис Ярков