Сотрудников банков могут насторожить транзакция от 100 тыс. рублей в день.

Как рассказала ИА «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина, ЦБ рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физлицами, на сумму более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн. рублей в месяц.

В соответствии с законом банки обязаны блокировать сомнительные переводы, а также карты и счета клиента, если сведения о нем попали в базу данных Банка России из МВД.

При этом даже более скромная сумма может быть признаком мошенника или дроппера, если есть подозрительное множество небольших входящих и исходящих операций на одном счете и отсутствие обычных бытовых платежей.

Фото: Борис Ярков