Октябрьский райсуд Екатеринбурга, рассмотрев материалы свердловской полиции, ФСБ и Уральской оперативной таможни, вынес приговор в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов и его сожительницы. Они были признаны виновными в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в период 2016-2018 годов обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5  млн. рублей,  причинив ущерб валютному рынку Российской Федерации.

Для реализации преступного умысла сожители заключили ряд договоров между подконтрольным им турагентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг, предоставляемых гражданам в зависимости от цели путешествия.

Подследственные подозревались в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом, никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось.

«Житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия полиции, по мнению следствия, стали причиной того, что расследование дела длилось 19 месяцев, а рассматривалось в суде почти 14 месяцев. Несмотря на длительное противостояние защитников обвиняемых органам внутренних дел удалось довести резонансное дело до логического завершения. Один из адвокатов в итоге дважды был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Приговор был оглашен 10 марта 2023 года. Экс-консулу назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Соучастнице преступления суд назначил 3 года колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Однако женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком, 2017 года рождения, четырнадцатилетнего возраста до 22 мая 2031 года», - отметил полковник Горелых.

Фото: В.Н. Горелых