В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего почетного консула Сейшельских островов и его супруги, обвиняемых в выводе валюты за рубеж в особо крупном размере.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерия Горелых, в период 2016-2018 годов обвиняемые совершили порядка 50 банковских операций по переводу средств в евро и долларах на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии. Общая сумма переводов составила 116,5 млн. рублей.

Для этих целей обвиняемые заключили ряд договоров между подконтрольным им турагентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, оплаты работы гидов и других услуг.

«Подследственных подозревают в нелегальном выводе из оборота валюты с привлечением сторонней кредитной организации, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось», - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский райсуд.

Фото: Борис Ярков