Банки начали применять рекомендации ЦБ по усилению контроля за операциями физических лиц.

Как сообщает «Известия» [2] со ссылкой на Центробанк и ряд кредитных организаций, рекомендации направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.

Отмечается, что внедрение рекомендаций не означает тотального контроля за операциями физлиц. С помощью этих рекомендаций планируется выявлять «отдельные зоны риска», но это не затронет малый и микробизнес.

Банкам рекомендовали отслеживать «аномалии» - необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физлицами (более 30 операций в день), а также значительные объемы операций по списанию и зачислению средств, совершаемых между гражданами (более 1 млн. рублей в месяц).

Фото: Борис Ярков