Повестка Дня
Опубликовано на Повестка Дня (https://agenda-u.org)

Главная > В Кургане 10 человек пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

[1]

В Кургане перед судом предстанут десять членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщники осуществляли свою деятельность под видом оказания различных финансово-хозяйственных услуг. Они создали несколько юрлиц (оформив их на аффилированных лиц), на счета которых от заказчиков поступали денежные средства.

От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках и проведенных операциях. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения. В результате подпольных финансовых операций они получили доход в сумме более 34,5 млн. рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В ходе обысков по местам жительства и в офисных помещениях фигурантов дела была изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, электронные носители информации.

Все участники организованной группы сейчас находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

  • 22/03/2021 - 17:34
  • Повестка дня
  • Печать [2]

© 2014 - 2022 ИА «Повестка дня»

Информационное агентство «Повестка дня» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 30 октября 2014 года. Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-59739

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Политика конфиденциальности

Учредитель и главный редактор: Ярков Борис Степанович Адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 12., оф.31. Тел.: 8-922-144-78-53

адрес электронной почты: fantom7759@mail.ru

Источник:https://agenda-u.org/news/v-kurgane-10-chelovek-poydut-pod-sud-za-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost

Ссылки
[1] https://agenda-u.org/news/v-kurgane-10-chelovek-poydut-pod-sud-za-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost [2] https://agenda-u.org/print/65937