Полиция задержала 11 бывших глав региональных энергосбытовых компаний, подозреваемых в хищении денег у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети».

Как сообщила [2] официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые - это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний: ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Иван Ворачев, Николай Кривцунов, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев.

Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. Общая сумма ущерба от их действий превысила 10 млрд. рублей.

В рамках расследования были проведены 16 обысков в семи субъектах России. Были изъяты «крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела». Арестовано имущество на сумму около 7 млрд. рублей.

По версии следствия, криминальная организация действовала под прикрытием «Межрегионсоюзэнерго». Его возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность - выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк».

Троих обвиняемых уже помещены под стражу, предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск.