В Свердловской области в суд направлено дело организованной преступной группы (ОПГ), незаконно обналичившей 12 млн. рублей.

Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, группа, состоящая из пяти мужчин и одной женщины, действовала с ноября 2018-го по август 2019 года в уральской столице. Они осуществляли финансовые операции без соответствующей лицензии, в том числе обналичивание денежных средств.

У сообщников были изъяты ноутбуки, телефоны, ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физлиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм (ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер» и др.). Компании-однодневки использовались для осуществления переводов денежных средств и последующего незаконного обналичивания.

«Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них 8 томов - это обвинительное заключение», - рассказал полковник Горелых.

Резонансное уголовное дело будет направлено в Октябрьский суд Екатеринбурга. Преступникам грозят наказания в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет с крупными штрафами.