За прошлый год Банк России насчитал на Урале порядка 300 нелегальных участников финансового рынка. Большая часть из них (264) являются "черными кредиторами", они не состояли в реестре ЦБ РФ и предлагали кредиты и займы без соответствующей лицензии.

Как рассказали в пресс-службе Уральского главного Управления Центробанка, большинство недобросовестных организаций маскировались под микрофинансовые организации (МФО), незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». Порядка 17% мошеннических организаций предоставляли потребительские займы под материнский капитал, когда по закону, этим могут заниматься только банки и КПК. Еще 8% компаний нелегально оказывали услуги ломбардов.

Кроме того, в прошлом году на Урале было выявлено 8 финансовых пирамид и два нелегальных форекс-дилера. Пирамиды зачастую работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Их жертвами становились граждане из социально-незащищенных категорий населения, в том числе инвалиды и пенсионеры. Форекс-дилеры в свою очередь были зарегистрированы за рубежом и незаконно занимались рекламой своих услуг в сети.

В отношении 30% выявленных организаций были возбуждены дела или реализованы необходимые меры реагирования. Кроме того, в 2018 году во всех главных управлениях Банка России были созданы специальные отделы по выявлению нелегальных участников финансового рынка.

Фото: архив ИА "Повестка Дня"