Центральный районный суд Тюмени приговорил участницу организованной преступной группы (ОПГ) к 4,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года за незаконный вывод 595 млн рублей в Китай. Ранее ей было предъявлено обвинение по пяти статьям уголовного кодекса.

 Как сообщили в пресс-службе Тюменской прокуратуры, подсудимая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: «Участие в преступном сообществе», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой», «Изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления», «Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой». 

В мае 2014 года женщина вошла в состав преступной группы, которую создали двое жителей Екатеринбурга, житель Тюмени, а также гражданин Китая для незаконного вывода в КНР валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Преступная группировка вывела в Китай под видом оплаты в валюте липовых договоров аутсорсинга свыше 84 млн рублей. В целом же преступное сообщество с апреля по декабрь 2014 года перевело в Китай более 595 млн рублей.