Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», – заявили в пресс-службе ведомства.В Росфинмониторинге уточнили, что существует письмо от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.«Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России», – пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.Ранее газета «Известия» сообщила, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов – как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.По словам источника, близкого к ведомству, перечень новый и сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».